চেণ্ট্ৰাল ব্যুৰো অফ ইনভেসটিগেশন (চিবিআই)য়ে অৱন্ত গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক গৌতম থাপাৰৰ বিৰুদ্ধে য়েছ বেংকৰ পৰা ৪৬৬.৫১ কোটি টকা মূল্যৰ ঋণ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। চিবিআইয়ে ২০১৭-১৯ বৰ্ষত ইয়েছ বেংকক ৪৬৬ কোটিতকৈও অধিক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত ৰঘুবীৰ কুমাৰ শৰ্মা, ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ মংগল, তাপসী মহাজন, তেওঁলোকৰ কোম্পানী অয়েষ্টাৰ বিল্ডৱেল প্ৰাইভেট লিমিটেড (ওপিবিএল) আৰু ঝাবুৱা পাৱাৰ লিমিটেডৰ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে।
চিবিআইয়ে অভিযোগ কৰিছে যে অভিযুক্তসকলে ৰাজহুৱা ধন ৰখাৰ বাবে অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ, অপৰাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ, প্ৰৱঞ্চনা আৰু জালিয়াতিত লিপ্ত হৈছে। অৱশ্যে, কোম্পানীটো ২০১৯ চনত এক অনা-কাৰ্যকৰী সম্পদ হৈ পৰিছিল আৰু পৰিশোধত অগ্ৰাহ্য কৰা আৰম্ভ কৰিছিল। পিছত বেংকঅডিটত প্ৰকাশ পাইছিল যে কেৱল প্ৰায় ১৫ কোটি টকা প্ৰকৃততে বিদ্যুৎ কোম্পানীলৈ গৈছিল আৰু বেলেন্স ৫০০ কোটিৰ অন্তিম ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিব পৰা নগ’ল।
অনুসন্ধানটোৱে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে ওপিবিএল-য়ে ঋণপুঁজি হোল্ডিং কোম্পানী আৰু অন্যান্য গোট কোম্পানীলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে এই ভুৱা লেনদেনবোৰ তৈয়াৰ কৰিছিল, যিবোৰ বিত্তীয় চাপত আছিল আৰু য’ত বেঙ্কৰ দ্বাৰা পোনপটীয়া ঋণ দিয়াটো সম্ভৱ নহ’লহেঁতেন।
