প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে (ই ডি) অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ঘোষ ব্ৰাদাৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়িক আৰু আৱাসিক চৌহদত মঙ্গলবাৰে তালাচী অভিযান চলায়। এই অভিযানকালত ই ডিয়ে ৬৩ লাখ টকাৰ হিচাপ বিহীন নগদ ধন আৰু সোণ-ৰূপৰ গহনা জব্দ কৰে।
ইডিয়ে ২০০২ চনৰ মানি লণ্ডাৰিং প্ৰতিৰোধ আইন (পিএমএলএ)ৰ অধীনত অসমত অভিযান চলাই হিচাপবিহীন সম্পত্তি আৰু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
লক্ষণীয়ভাৱে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান ব্যুৰো (চিবিআই)য়ে গুৱাহাটীৰ স্পেনিছ গাৰ্ডেন আৰু মানিক নগৰত ঘোষ ব্ৰাদাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল। চিবিআইয়ে ২ জুনত কৈছিল যে তেওঁলোকে ঘোষ ব্ৰাদাৰ্ছ অটোমোবাইল আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰক আৰু সঞ্চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে ১৬৮ কোটি টকাৰ বেংক জালিয়াতিৰ গোচৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে।
ইডিয়ে চিবিআই, বিএছ এণ্ড এফ চি, কলকাতাৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন কৰা এজাহাৰৰ আধাৰত আইপিচি, ১৮৬০-ৰ ধাৰা ১২০-বি আৰ/ডব্লিউ ৪২০, ৪৬৮, ৪৭১ ৰ অধীনত ধন ৰপ্তানিৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত, আই.ডি.বি.আই. বেঙ্কে দাখিল কৰা অভিযোগৰ আধাৰত ঘোষ ব্ৰাদাৰ্ছ গ্ৰুপৰ আন প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ বিৰুদ্ধে আন পাঁচখন এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে।
ফেডাৰেল এজেঞ্চীৰ এক চৰকাৰী বিবৃতিত কোৱা হৈছে, “ঘোষ ব্ৰাদাৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ প্ৰচাৰক/সঞ্চালকে ভুৱা আৰু মনেসজা নথিপত্ৰৰ আধাৰত ঋণ লৈ আইডিবিআই বেংকক ১২৪ কোটি টকালৈকে প্ৰৱঞ্চনা কৰিছিল।”
ইডিৰ দ্বাৰা চলোৱা মানি লণ্ডাৰিং অনুসন্ধানত প্ৰকাশ পাইছে যে ঘোষ ব্ৰাদাৰ্ছ গ্ৰুপ অফ কোম্পানী, অসম আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰক/সঞ্চালক যেনে প্ৰণৱ ঘোষ, প্ৰতুল ঘোষ, আৰু গীতা ৰাণী ঘোষে ওপৰোক্ত প্ৰতিষ্ঠানবোৰে আন বেংকৰ সৈতে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা বিভিন্ন একাউণ্টৰ মাজত ঘূৰি যোৱাৰ পিছত বেংক ঋণৰ পৰিমাণৰ কিছু অংশ আন গোট কোম্পানীৰ একাউণ্টলৈ আৰু লগতে অসম্পৰ্কিত পক্ষলৈ সলনি কৰে।
About the Author
